2016年11月02日 13:34 来源：欧华报
在电视和电影里我们经常会听见“洗钱”这个词。这个字眼似乎离我们这些普通市民、老百姓很遥远。但是，实际上由于疏忽，或是因为缺乏法律常识，很可能就会触犯洗钱的法律条款，尤其是最近，我们律师楼接到了很多类似的案件。接下来，我们就以一个案例给大家解释一下这方面的知识。
最近我们接了一个案子，王先生（化名）夫妇属于老移民了，在西班牙打拼多年，一直都勤勤恳恳过日子。由于儿子在法国的生意需要周转，就把自己在西班牙的店面以10万欧元的价格转让了。得到了10万欧元后，打算开车去法国看儿子的时候，就顺便把钱给他带过去。但是，在过西法边境的时候被国民警卫队（Guardia Civil）例行检查时在他们车内搜到了这笔钱。由于他们不通语言，不明白也不知道如何回复警方的提问。这样一来，警方就把这笔“来路不明”的现款给扣住了。10万欧元的总金额只交还给了他们1000欧作为生存费。
根据西班牙法律ORDEN EHA/1439/2006 和 Ley 19/1993规定：
* 在西班牙出入边境时，携带现金1万欧元或以上时，需要向海关申报；
* 在西班牙境内旅行，携带现金10万欧元或以上时，需要向海关申报。
具体来说，所有自然人或法人，每人每次在出入西班牙边境时，为自己或第三方携带任何国家的钱币、钞票、无记名支票等任何可以用作支付方式的价值为一万欧元或者以上的现钞币券；以及境内旅行携带价值为十万欧元的现钞币券时，都需要向海关申报。
后来王先生通过朋友介绍，找到了启盟律师楼寻求法律帮助把这笔钱追回来。启盟的律师团队在第一时间了解了事情的原委，由于这笔金额超过了法定可以携带的金额，而王先生夫妇没有通过合法的途径申报过这笔钱，所以就被西班牙反洗黑钱调查组扣住了。王先生夫妇的这笔钱款，即9万9千欧元将被暂时存放在西班牙财政部的银行账户内。
根据法律规定，当事人在立案后，有15天的时间可以补交资料，提供资金来源
证明以及其之后的用途。启盟及时帮助王先生夫妇提交了证据，并且在与有关部门沟通之后，案子很快就解决了。王先生夫妇只缴付了法律规定的最低额度的罚款。通过以上案例，启盟觉得非常有必要提醒广大的侨胞们，不仅仅是坐飞机的时候要注意自己携带的款项，坐汽车、火车、轮船同样需要注意这一点。在从一个国家过境到另一个国家的时候（比如从西班牙去法国），可以携带的钱款不得超过9.999万欧元，在西班牙境内（比如从巴塞罗那到马德里）可以携带99.999欧元，不论是现金还是支票。一旦被海关或是巡警拦下检查，都将被扣上洗钱的罪名，并且在提供不出资金来源证明的时候，就拿回不了这笔钱了。
那么如果携带的款项（现金或者无记名支票）超过1万欧元，该如何申报呢？必须在国家税务总局的网页上（www.aeat.es）填写la Declaración de Movimientos de Medios de Pago (Modelo S-1)申报表并且递交等待通过。
启盟律师楼在此呼吁广大侨胞们，应当依循西班牙法律条规办事，一旦遇到法律上的疑问，应当立即与律师楼联系。启盟的律师团队在这一方面有非常丰富的经验，会第一时间为您提供专业的法律服务。
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