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警方破获重大社保诈骗案 188人诈骗600万被捕

2017年04月21日 08:36 来源:欧华报


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  20分钟消息(编译 缇寞)西班牙国家警察20日拘捕了188人,涉嫌通过空壳公司诈骗社保资金,获利总额近600万欧元。其中还有不少外国人,通过这些空壳公司提供的合同办理居留手续,获得了西班牙合法身份。

  据警方透露,这个诈骗团伙被控伪造文件和骗取社保资金,有十一家空壳公司涉案,这些公司之间都有千丝万缕的联系,雇有821名所谓“员工”,其中300多人已经骗取社保资金和各项补助共计超过350万欧元。

  据悉,调查是由巴塞罗那劳工检查部门实施的。调查人员在一家总部位于孔达尔市(Condal)的公司发现了诈骗问题,之后顺藤摸瓜,将这个团伙一举查获。警方介绍说,这些公司都不是真正的公司,成立就是为了诈骗。

  警方起初在巴塞罗那拘捕了67名嫌犯,并查获了重要文件,从而追踪到在其它城市作案的同伙。最终,警方在哈恩(Jaén)抓获57人,塞维利亚(Sevilla)5人,加的斯(Cádiz)2人,格拉纳达(Granada)2人,马略卡(Mallorca)1人,赫罗纳(Gerona)1人,雷阿尔城(Ciudad Real)24人,托莱多(Toledo)1人,巴拉多利德(Valladolid)2人,巴达霍斯(Badajoz)16人,卡塞雷斯(Cáceres)4人,穆尔西亚(Murcia)2人,阿里坎特(Alicante)4人。


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