2017年08月04日 10:54 来源：启盟律师楼
正所谓“商场如战场”，总不免“尔虞我诈”。近来，我们启盟律师楼接到一些关于“诈骗罪”案件的咨询，通俗点说，主要是一些中国进出口公司在从西班牙进口商品到国内的过程中，被西班牙的某些公司“做了局”，上当受骗了，于是向我们律师楼寻求法律的援助，为确保自身的权力得到维护。
由于通常涉及商业诈骗的案件，涉及的诈骗金额是相当可观的，诈骗金额超过5万欧元就有可能被定为严重诈骗罪。那么，本期启盟律师楼就为侨胞们解释一下什么是严重“诈骗罪”。
“诈骗罪”是指以非法占有为目的，用欺骗、虚构事实或者隐瞒真相的方法，误导受害者，导致受害者的财产遭受到损失，并对受害者本身造成了伤害。那么，怎么样的诈骗行为才算是严重诈骗行为呢？ 如果满足以下5点中的一点，就可以被定为严重诈骗罪。
第一，诈骗的财产为生活基本所需时，比如房屋。比如说，甲某向房产商购买了一套未开始建造的楼盘中的一套房产(只有平面设计图)，而结果房产建筑商欺骗了甲某，因为作为建筑商根本没有要去建造这个“楼盘”，这个“楼盘”的本身就是一个骗局。
第二，利用受害者对自己的信任，让受害者在文件上签字，让受害者对一个“未知”做出了承诺。比如说，乙某利用甲某语言不通的弱势，利用他的信任，让甲某所签署内容不一致、不相符的文件，签字之时和他说签的是租赁合同，但实际签署的确是获取银行存款的文件。
第三，受骗结果让受害者或其家人破产。比如说，在被骗之后，受害者以“倾家荡产”告终。
第四，骗取的金额大于5万欧元。
第五，滥用与受害人之间的关系。比如说，供应商与购货商之间生意关系已经维持了很多年了。订货之后，出于信任，购货商直接支付了货款，但是最终却没有收到供应商的货物。供应商利用客户对自己的信任，收到了钱却没有履行自己应当履行的义务及责任。
“严重诈骗罪”根据西班牙刑法法典第250条，可能被判1-6年的监禁(超过两年以上，就不可以申请监外执行)以及6-12个月的罚款。(另外法律还规定，当所涉及金额超过25万欧元时，被判监禁时间最长可达8年，罚款达24个月。)
目前在处理中的就有这么一个类似的案件：华夏公司(化名)的总公司在深圳，主营酒水类，向西班牙ALC公司(化名)订了三个柜的啤酒，总货价为50万欧元左右。考虑到西班牙和中国的实际地理距离，交易方式为：ALC公司负责订货，并装柜。以三张照片为保：1-货柜装满的照片；2-封柜的照片；3-封条的照片。当中方收到这三张照片之后，将货款汇给ALC公司，西班牙公司收到货款之后，装船运往中国目的港深圳。
但是华夏公司去码头收货的时候，发现送来的货物并不是三个柜的啤酒，而是三个柜的沙子。发现被骗后，通过深圳朋友的介绍，马上联系了我们律师楼。第一步是向警察局报案，在我们律师的陪同下，去警察局解释了整个案件经过，并且附上了相关的文件，尤其是已经支付的汇款证明。这样警方就开始了冗长的调查，也包括监听相关可疑人士的电话通讯。这一来追查到了嫌疑犯的下落(已经潜逃出西班牙)，同样也追查到了那些共犯，了解到了犯罪的经过。
原来，在啤酒装柜拍照后，又将啤酒撤掉，在货柜里装满了沙子，客户看到的照片只是“障眼法”。警方的调查后，法院那边也开启了刑事诉讼，华夏公司作为此案件的原告，指控西班牙ALC公司触犯了西班牙刑法法典中第250条-----严重诈骗罪，要求判其8年的监禁，并退还之前支付的300万欧元的货款，同时还要支付所有因为这起严重诈骗罪产生的费用，比如华夏公司与第三方中方购买商的违约金、律师费等，都应由ALC公司支付，总计金额超过400万欧元。
如果华商们遭遇类似的案件，请第一时间联系我们启盟律师楼，通过我们在此类案件上积累的经验，必会为您争取到最大的司法保护，为您“讨回公道”。
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