阿里坎特57人被控洗钱 多名华人涉案

　　Diario Información消息(编译 缇寞)日前在阿里坎特，57人被控在2008年至2012年四年间，通过从中国进口鞋类进行洗钱。涉案金额高达近3000万欧元，仅2010财年偷漏的企业所得税就高达15万欧元。涉案嫌疑人多为中国籍，也有多人为西班牙籍，主要涉案地点为Elche的Polígono de Carrús仓库。

　　据悉，案件调查历经五年，阿里坎特当地法庭终于以诈骗、伪造文书、有组织犯罪等罪名对他们提起诉讼。

　　据警方介绍，该犯罪团伙先从中国进口鞋，匿去买家姓名进行销售，再通过银行汇款把钱转回中国。除西班牙外，还销往葡萄牙等其它欧洲国家。

　　涉案企业为数众多，其中十一家隐藏身份主要实施诈骗，还有16家贸易公司负责买货，并向海关提交伪造文书，此外还有三十家贸易公司负责把钱转回中国。

　　调查发现，一名商人Alejandro R. N。是居中协调人。所有涉案机构都了解这些钱的来历，但是没有按照规定申报收入，也没有缴纳增值税等。