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西法院指控工行欧洲总部 中国外交部回应

2017年09月13日 08:11 来源:欧华报


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欧华报综合消息编译 缇寞)西班牙国家法院11日表示,2016年中国工商银行马德里分行涉嫌非法洗钱案的相关刑事调查,将延伸至位于卢森堡的工行欧洲总部。


法庭文件披露,除今年2月受到调查的七名工行马德里分行高层之外,检察机构还将调查方向集中在犯罪集团如何透过银行将资金转移至中国。

据称,犯罪集团还可能涉嫌税务欺诈,并通过伪造的证件和文书隐瞒资金来源,把大量现金转移到中国。

西班牙高等法院指出,工行马德里分行可能是在欧洲总部的授权下,尽可能多地吸纳客户现金存款,而其中绝大部分的存款涉及非法经济活动。


中国外交部发言人耿爽在12日的例行记者会上表示,工行马德里分行及欧洲分行在促进中西、中欧金融领域合作等方面发挥了积极的作用。中方一贯要求中资银行在海外依法合规经营,希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题,切实保障中方有关金融机构的合法权益。

 

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