君安旅行社

开具1.5亿假发票 西班牙木匠成全欧头号通缉犯

2018年01月30日 09:09 来源:欧华报


/

 

国家报消息(编译 缇寞)西班牙加利西亚(Galicia)一个木匠五年内开了1.5亿欧元的假发票,炮制了当地乃至全西班牙历史上最大的增值税诈骗案之一,成了全欧通缉的诈骗要犯。

案件的调查始自2010年,涉案人员超过一百人,主要涉及的是建筑企业。2008年,诈骗金额最大的企业Las Cinco Jotas负责人因大额取款38万欧元引起了警方的怀疑。2009年,该公司一名员工发现,公司用他的名字开了好几个可疑账户,于是向警方报案。最终,该公司负责人因涉嫌诈骗罪等9项罪名被判26年监禁,不得保释,其企业也被判缴纳罚款390万欧元。

而该案的主犯就是这个木匠,名叫José Manuel Costas。他通过开假发票换取企业的合同,争取到和这些建筑企业合作的机会。他开具的假发票金额最小2500欧,最大超过20万欧。

自2016年夏季以来,这个木匠一直在逃。当时他的律师过世,他随即失去了行踪。

如今,在整个欧盟范围内,共有58名逃犯罪恶滔天,被欧洲刑警组织(Europol)全欧通缉,这个木匠就是其中之一。该名单上共有三个西班牙人,其中一人就是欧洲头号通缉犯、诈骗犯Costas。


[编辑:]