2018年11月06日 09:43 来源：欧华报
欧洲通讯报消息(编译 于人)近日，西班牙法官Ismael Moreno已向Caixa银行的12个营业办公室经理发出通告，指控他们涉嫌支持、帮助和包庇华人洗钱犯罪，要求他们从11月12日开始，陆续到西班牙法院接受审问。
据悉，早在今年四月，西班牙二号法庭就对Caixa银行下的十家储蓄所提出指控，起诉他们在知晓部分客人资金来源不明的情况下，仍然开放转账渠道，为部分华人“洗钱”提供支持。除了被点名的十个储蓄银行经理外，La Caixa银行作为企业法人，也遭到法院起诉。
据报道，西班牙警方曾调查发现，Caixa银行涉嫌参与华人的洗钱犯罪活动，在2011年到2015年期间，存在大量的不当操作和管理漏洞，比如对华人所提供的证明材料缺乏审查，默许华人通过小额多次的转账方式，把未向财政部申报的“黑钱”寄回中国，因每笔金额不高，所以长时间以来，西班牙央行的反洗钱警报系统并为探测到这些非法转账。西班牙法院认为Caixa银行对华人洗钱行为熟视无睹，帮助涉案的华人将非法盈利的收益寄回中国。
通过调查，La Caixa 银行涉嫌在2013年至2015年期间，帮助193名华人和华人企业(76名个体以及117个有限公司)洗钱，涉案金额高达9910万欧元，所有这些钱在不具备资金来源证明的前提下，被转账回了中国大陆或香港。此外，在Caixa 银行收到法院通知的要求严查资金账户的要求后，仍然继续帮助了其中的165人洗钱，这些人涉案金额达3170万欧元。除此以外，还包括网上银行转账等缺乏监管的违规行为发生。鉴于上述调查，西班牙法院认为，Caixa银行没有履行应尽的责任和义务，没有对不明来源的金钱进行审查和上报。目前，法院对银行的监管漏洞行为进行追责。
从11月12日开始，银行经理Ángel Luis Carrillo Benítez 和 María Sol Batlló Ripoll将首先出庭受审，随后各个被起诉的银行经理将陆续接受法院审问，直到11月19日上午9点半，La Caixa银行条例管理部经理Juan Alfonso Álvarez García也将出庭受审。
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