马德里三银行涉嫌暗助华人洗钱 即日开庭受审

El Periódico报消息(编译 于人)西班牙三家Bantierra银行因涉嫌在2012年至2013年期间，协助、默许多华人洗钱、提供假证件、欺瞒税务局等罪状，将面临法院审判。

据悉，Bantierra银行是阿拉贡当地的农村信用合作银行，在西班牙有231家营业厅。该案件此前因缺乏确凿证据，已被地方法院封存档案。但是近日，马德里大区审判长重新翻看案宗，表示起诉案件若涉嫌刑事犯罪，均应进行受理，并批评当地法院封存档案的行为。

被起诉的三家Bantierra银行分别位于马德里Ponzano、Capitán Haya和Recoletos大街上。一名前银行职员发现，银行涉嫌帮助华人、共同参与洗钱等犯罪活动后，向警方进行了举报。马德里地区银行总经理和三家营业厅的负责人均需接受法院的审问。

据报道，这三家银行曾向“可疑”华人提供贷款，比如这些华人属于“高风险人群”，工资收入低、工作合同属于短期临时合同，但银行仍然大量向这些人房贷。每次在贷款日前，银行都会收到数额在两万至六万之间的现金存款，而银行并没有追问这些现金的来源证明。此外，银行经常会收到与贷款金额相等，甚至高于贷款金额的存款，或者贷款金额在一年之后就会还清。

起诉中指出，仅2012年，这三家银行就受理了上百份类似的贷款请求。同时，银行曾帮助华人将小额面值的现金，换成500欧面值的现金。