28名华人被起诉！涉嫌对赌客进行高利贷敲诈！

　　Digital Confidential网消息(编译 月亮)近日，西班牙反腐检察官办公室对28名华人涉嫌敲诈向法院提起诉讼。起因是在2007年到2014年期间，该团伙在马德里Torrelodones和Aranjuez街区的赌场，对赌客进行敲诈等违法活动。检察官办公室认为，28名华人涉嫌组织犯罪团伙、故意伤害、威胁勒索和洗钱等罪行。

　　根据起诉状的内容，该犯罪团伙在上述赌场内，私设赌局，并利用作弊手段，导致赌客损失大量赌资。随后，该团伙成员会接近赌客，表示可提供高利息贷款。即使每月利息高达5%，但输了大量钱后，赌客极易被说服，并借了难以承担的高利贷。

　　赌客借了高利贷后，该团伙就会对其进行威胁敲诈，要求及时还款，如不还款，就去赌客家中或工作场所进行威胁，被害人透露，“杀了你全家”或“烧了你的店铺”等话语是他们借了高利贷后，被对方威胁的“家常便饭”。检察官办公室提供了十几条对罪犯的电话窃听语音，确定了威胁行为的具体证据。

　　同时，该犯罪团伙还被指控从事走私和洗钱的犯罪活动。据了解，他们会从中国走私香烟、假冒伪劣的纺织品和玩具进入西班牙，并通过各类非法手段成功躲避西班牙海关的检查，最终以零售和批发的方式，出售给当地的华人店主进行贩卖，从中牟取高额利润。另外，该团伙的洗钱行为也是有严密组织性的。尽管洗钱的人都是没有工作的，但银行账户内都有几万欧的存款，还能用获得的非法收入买下合法店面进行投资。该犯罪团伙一般会利用这些账户，进行高利贷的发放和回收，所以有时候银行账户内也会有低于3000欧元的情况出现。

　　检察官基本确定，团伙内的两名兄弟和其中一人的妻子为这个组织的头目，并怀疑他们还从事其它犯罪活动。目前，西班牙反腐检察官办公室在等待当地法院的审查和受理。

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