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28名华人被起诉!涉嫌对赌客进行高利贷敲诈!

2019年01月17日 12:54 来源:欧华报


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  Digital Confidential网消息(编译 月亮)近日,西班牙反腐检察官办公室对28名华人涉嫌敲诈向法院提起诉讼。起因是在2007年到2014年期间,该团伙在马德里Torrelodones和Aranjuez街区的赌场,对赌客进行敲诈等违法活动。检察官办公室认为,28名华人涉嫌组织犯罪团伙、故意伤害、威胁勒索和洗钱等罪行。

  根据起诉状的内容,该犯罪团伙在上述赌场内,私设赌局,并利用作弊手段,导致赌客损失大量赌资。随后,该团伙成员会接近赌客,表示可提供高利息贷款。即使每月利息高达5%,但输了大量钱后,赌客极易被说服,并借了难以承担的高利贷。

  赌客借了高利贷后,该团伙就会对其进行威胁敲诈,要求及时还款,如不还款,就去赌客家中或工作场所进行威胁,被害人透露,“杀了你全家”或“烧了你的店铺”等话语是他们借了高利贷后,被对方威胁的“家常便饭”。检察官办公室提供了十几条对罪犯的电话窃听语音,确定了威胁行为的具体证据。

  同时,该犯罪团伙还被指控从事走私和洗钱的犯罪活动。据了解,他们会从中国走私香烟、假冒伪劣的纺织品和玩具进入西班牙,并通过各类非法手段成功躲避西班牙海关的检查,最终以零售和批发的方式,出售给当地的华人店主进行贩卖,从中牟取高额利润。另外,该团伙的洗钱行为也是有严密组织性的。尽管洗钱的人都是没有工作的,但银行账户内都有几万欧的存款,还能用获得的非法收入买下合法店面进行投资。该犯罪团伙一般会利用这些账户,进行高利贷的发放和回收,所以有时候银行账户内也会有低于3000欧元的情况出现。

  检察官基本确定,团伙内的两名兄弟和其中一人的妻子为这个组织的头目,并怀疑他们还从事其它犯罪活动。目前,西班牙反腐检察官办公室在等待当地法院的审查和受理。

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