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25名华人面临坐牢和上亿欧元罚款:涉嫌偷税和洗钱!

2019年01月19日 17:00 来源:欧华报


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  阿利坎特通讯社消息(编译 月亮)1月18日,阿利坎特省法院的法官宣布,将于下周一开庭审理一个由30人组成的偷税洗钱犯罪团伙,其中25人为华商,该团伙已被法院指控犯有3项洗钱罪和28项偷税罪。

  根据检察官的透露,该犯罪团伙于2005年至2009年期间,通过当地El Carrús工业区内的多家企业销售了价值超过1.68亿欧元的鞋子,但却未按政府要求正规纳税。销售的鞋子均从中国进口,通过低于货物实际价值虚报关税,非法进入西班牙境内销售。最后,再通过从当地各个公司和华人商铺的违法收入,用银行转账的方式将高额利润再汇出西班牙。

  同时,该团伙为了隐藏纳税者的身份,他们利用了自然人和企业共同组成的犯罪网络,其中负责汇款的“中间人”,也可获得所汇金额中0.8%到1%的佣金。

  目前,当地法院的检察官表示,犯罪团伙的30名成员将根据罪行的轻重,判处3到6年不等的有期徒刑和共计1600万欧元的团体罚款,部分成员或面临1.5亿的个人高额罚款。

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