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意大利威尼托一华商账户异常 被扣75.5万欧元资产

2019年01月23日 10:34 来源:中国侨网


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  中国侨网1月23日电 据《欧洲时报》微信公众号意烩消息,近日,意大利威尼托维琴察省(Vicenza)税警在对银行数据库所发出的警报进行分析后,扣押了当地一家华人皮革工厂老板的75.5万欧元资产。

  意大利Tviweb网报道,近日,在当地检察官办公室的协助调查下,维琴察省税警执行了当地法院签发的预防性扣押命令,对一家华人皮革工厂75.5万欧元资产实施预防性扣押。

  当地税警通过对银行数据库发出的风险警报进行分析,发现这家华人企业的账户存在明显的异常。

  这家皮革工厂的老板为一名53岁华人男子。据报道,该华人老板此前因违反第74/2000号立法法令第2条而被起诉。2014年至2017年,在该工厂的纳税申报中,警方发现其开具总金额共110万欧元的假发票(不存在真实交易)以及总金额共30万欧元虚假增值税发票。

  这些发票通过另外的华人供应商获取。经警方调查,这些华人公司实为空壳公司,并无任何实际经营行为,从未纳税,而且所登记的员工与被调查的皮革工厂相同,甚至所签发的手写发票上的字迹与被调查的华人老板相同。

  警方对这家华人工厂银行账户上的资金采取了预防性扣押措施,并且华人老板所使用的一台路虎揽胜SUV也被扣押。

  为了打击偷税漏税,意大利税警发起“黄色火焰”税务行动,重点检查各种商业违法活动。被警方扣押的资金及财产属于预防性扣押。如果被调查的嫌疑人在随后的刑事诉讼中被定罪,资金及财产将被实施强制性没收。

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