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君安旅行社

又有华人被牵扯?西国家法院调查三家银行洗钱案

2019年01月24日 13:35 来源:欧华报


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  机密报消息(编译 月亮)近日,西班牙国家法院正在调查与ING、Caixa和Ibercaja三家银行有关的一桩洗钱案。在此案中,位于马德里Las Rozas地区的一家“空壳银行”——Bandenia Banca Privada,在多年间通过上述三家银行实施了大规模的非法资金出入,而该“空壳银行”的客户主要为毒贩组织、洗钱团伙、妓院老板、诈骗犯以及海外腐败政客。

  据警方介绍,由于Bandenia银行没有西政府授权的经营许可,只能利用在ING、Caixa和Ibercaja银行中所开的几十个账户来实现资金流动。早在2013年至2015年期间,Bandenia银行仅利用其在Caixa银行的27个账户,就获取了高达1400万欧元的存款,其中还包括近46万欧元的现金。警方还发现,Bandenia银行通过三家银行共计2409次的违法操作中,非法资金来源主要为立陶宛、阿联酋和瑞士等地,而资金去向则为中国香港、巴拿马、中国大陆和肯尼亚等地。

  在调查的过程中,法院还发现Bandenia银行的客户中还有华人。在2012年6月12日,巴塞罗那警方逮捕了当地一家华人公司的老板。该华人被指控犯有诈骗、公文造假、进行非法移民等犯罪行为。Bandenia银行利用其与ING银行的“密切”关系,先用ING银行账户内一笔大额资金通过分批小额的方式提出,之后再一次性存入华人老板在Caixa银行所开设的账户中。当地警方也表示,该华人老板也与西班牙多个洗钱案件有所牵连。

  目前,国家法院5号法庭的主审法官José de la Mata正在调查,为何这三家银行允许Bandenia银行进行大量可疑的资金操作,如若是有意不对资金来源进行过问,ING、Caixa和Ibercaja银行也将被法院指控犯有洗钱罪或协助洗钱罪。

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