出入境西班牙携带现金要注意额度

　　最近，西班牙税务部门针对金钱来源的合法性检查力度明显加强了很多，我们可以在各大小媒体上听到或看到，关于西班牙几大银行冻结或调查个人或公司银行账户的新闻。这个和我们侨胞生活息息相关，也促使我们应该更多的了解西班牙当地的法律知识，更好的融合。当然也有很多来西班牙旅游、投资的华人，因为不了解当地的法律，有时候会携带超出法律允许金额的大笔现金入境西班牙，或者是很多在西班牙开店、做生意和工作的人回中国，随身携带巨额现金且没有申报，而被机场海关查出并扣留。本期我们通过一个现实案例为大家介绍一下，在出入境时可随身携带现金额及要求。

　　在西班牙开百元店的王先生(化名)今年1月份坐飞机回国，因为携带超额的现金，在巴塞罗那安检P-30被发现，手提行李携带7315欧元，因为王先生表现出的惊慌失措，因此安保人员当场申请要求检查其托运行李，发现其中夹带10000欧元，共计携带17315欧元。根据西班牙反洗钱法律规定，在西班牙出入境时，携带现金需要小于1万欧元，如果大于或等于则需要向海关申报。王先生携带了超过10000欧元现金且未做申报，因此当场除去用于日常开销的1000欧元返给王先生，剩余金额全部扣留。同时留下了其个人信息，住家地址，资金来源和用途等信息的存单。针对存单出现的信息，我们将几个比较重要的点单列出来，方便大家理解。

　　1、语言

　　如果当事人不会说西班牙语，在回答任何问题之前需要声明这一点，如果可以听懂警察的提问，则注意自己的回答要与事实符合，与之后可提供的证据一致，或者不回答。

　　2、地址

　　当事人一定要给海关留下自己的准确收信地址，因为在接下来的几周内，位于西班牙反洗钱调查组会给当事人发信，通知当事人针对他的调查档案已经开启，之后会收到初步决议，当事人需要在法律规定的期限内提出上诉，对自己的情况加以说明。

　　3、金钱的来源和用途

　　需要提供证明当事人这笔现金的来源和所携带现金的用途的说明，这个说明是非常重要的，关系到上诉的成败。就金钱的来源来说，如果这笔现金是不久前从银行取出来，用来进货的，那么需要提供银行取款回执单。如果钱是属于公司的，需要公司提供证明。

　　4、金额被扣留

　　如果没有申报，在出入境时被海关查出携带了超额现金，这些现金会被当场被扣留，存入有关部门的La Caixa银行帐号，仅给当事人留下1000欧元的金额作为日常开销或旅行费用，同时会给当事人留下存单作为凭证。

　　一般3个星期之内，当事人会接到西班牙反洗钱调查组的来信，信中会规定在15天之内，提交证明当事人资金来源的文件进行上诉。之后当事人会收到反洗钱调查组的初步决议，其中会确定罚款的金额，最低为600欧元。针对初步决议，当事人可以不同意，再次提出上诉，或者接受了初步决议中的罚款，反洗钱调查组会通过银行转账的方式将扣留金额减去罚款的余额退回到当事人的指定帐户。上文提到的王先生的案件，最终通过我们律师团队的努力，争取到了最低处罚金额600欧元，剩余的16715欧元都退回了王先生指定的银行账户。

　　为避免不必要的经济损失和麻烦，我们提醒各位侨胞，在携带现金出入境时，请一定要注意所携带现金的金额，如果您无意中触犯了法律，请务必加以重视，及时向专业律师寻求帮助，以将损失减少至最低。启盟律师事务所作为加泰罗尼亚地区老牌事务所，有多年执业经验，您有任何关于出入境现金被扣需申诉等问题，欢迎与我们来电预约咨询。