2019年06月21日 12:09 来源:欧华报
Periodista Digital 消息 (编译 小新)又一华人行李箱里携巨款无申报闯关,不仅被海关扣留,还将被带上法庭,面临“洗钱”罪名的指控。而这一华人表示很“懵懂”,觉得自己像是什么都没做。
根据国民警卫队介绍,6月20日巴塞罗那Josep Tarradellas El Prat T-1 机场发现一个行李箱里面装着超过50万欧元的现金。该行李箱属于一名华人男子,这名男子试图搭乘飞机从巴塞罗那飞往阿联酋的迪拜。警方是在托运行李中发现这些巨额现金的。行李箱里装着两个黑色的塑料袋,打开来看,里面装满了面值50欧元的钞票。经过清点,截获现金金额共计521253.33欧元,而这笔巨款没有进行任何申报。
根据西班牙的法律,如果携带超过1万欧元离境,需要向海关申报,解释其合法来源。由于该男子没有做任何申报,已经涉嫌“洗钱”,属于违法,将被立案调查。
这些钱暂时被存入西班牙“反洗钱委员会”账户中,该华人男子只拿回1000欧元作为最低生活保障。如果他无法提供资料说明这些现金的来源,等待他的将是“洗钱”罪名的指控,受到法律的制裁。
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