2019年07月25日 09:22 来源:欧华报
La Opinión消息 (编译 小新)西班牙国家警察和社会保障总局针对公司开展了一项反欺诈行动,共发现金额为920万欧元的社保欺诈,行动覆盖了16个省,涉及45人,其中28人被逮捕。
调查始于2018年底,在收到几起投诉后,警方发现一些公司针对缴纳社保进行各种欺诈,于是大范围展开调查,调查的对象主要是公司的管理人员。
在调查中发现,一家公司自2013年成立以来,从未缴纳过社保,共欠保费37688401欧元。这家公司工人工资以现金形式支付,公司没有给他们上社保,也没有签订工作合同,工资也不和工作时间或专业表现有任何挂钩。工人们从星期一到星期六都得工作,如果生病或请假就没有工资,从2013年一直到现在。该公司管理员已经因严重侵犯社会保障罪而被捕。
另外一家公司试图以欺诈手段收购另一家破产公司,声称可以解决被收购公司超过150000欧元的债务。为了表示收购的诚意,收购方由第三家公司监督,最终以70万欧元的价格收购。但在警方的调查中发现,所谓的第三方公司压根就是一个没有员工、没有缴纳过税金的空壳公司,没有资格承担监督的任务。事实得到证实后,破产的公司和买方公司的管理人员都以非法破产罪名被捕。
类似的公司调查在阿利坎特、阿尔梅里亚、巴塞罗那、卡塞雷斯、加的斯、卡斯特利翁、赫罗纳、韦斯卡、拉科鲁尼亚、莱昂、卢戈、马德里、塞维利亚、托莱多、瓦伦西亚、巴利亚多利德和萨莫拉等省展开。被调查出有问题的公司管理人员都要求提交资产报告,有的被冻结资产。
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