警方破获专业洗钱组织 专帮亚洲人和哥伦比亚人洗钱

　　ABC消息 (编译 小新)西班牙警方攻破一个设在马德里和托莱多的犯罪组织，该组织专门向其他犯罪集团提供专业的洗钱服务，其主要客户为涉及经济欺诈的亚洲人和从事国际贩毒活动哥伦比亚人。该集团从中提取10%至15%作为佣金，经他们被漂白的钱超过7000万欧元，其中6000万到亚洲。

　　警察逮捕了该组织犯罪嫌疑人28人，其中22人在西班牙，6人在荷兰，19家商业公司被查封。此外还查出七条枪，100辆车，70多个房地产和大量金融产品，以及大量的电子通讯设施。

　　该犯罪集团拥有各种类型的实体公司，如进出口、房地产、金融资产、黄金和其他贵金属销售等，各个实体通过银行账户来操作。

　　该洗钱组织的亚洲客户，主要来自中国大陆、香港和台湾。据警方介绍，帮助他们洗钱有三个阶段：

　　第一阶段，来自亚洲的商人联系该组织，要求他们将现金转交给原籍国。接下来，该组织联系其大量分散的组织成员，以购买和抢劫的方式，把钱换成珠宝或者抢劫珠宝。接着，收集所有的珠宝，将其铸成金条，将出售给通过银行转账支付货款的批发商公司。通过这种购买和换黄金的方式，该组织将在黑市中获得超过2000公斤的黄金，这些黄金很多来自于武力抢劫。

　　第二阶段是公司之间的模糊操作，他们在自己的公司之间执行连续转帐，通过虚假发票，以隐藏最初的买家和卖家，让人难以追查。

　　最后阶段是国际转账，通过该组织拥有的几家进出口公司，经过几次倒手后，在最后一个公司中伪造原籍国购买商品的商业运作，最终将钱寄回原籍国。当发卡银行要求证明这些操作的合理性时，他们会提供系列伪造的临时合同和发票。

　　该组织洗钱的另一个形式是发放贷款，主要用于哥伦比亚贩毒者组织。

　　他们模仿信贷贷款业务的操作，这些业务是在洗钱组织管理的公司与贩毒者之间进行的。在退货或提前取消收据时，这些贷款从未退回。房地产也是其交易的手段。调查显示，该集团将其获得的超过200万欧元的佣金投资于马德里和托莱多的房地产市场。