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巨额!香港?瓦伦西亚交通局被诈骗400万欧

2019年09月28日 15:44 来源:欧华报


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  国家报消息(编译 青峰) 本周五(9月28日),瓦伦西亚交通局(EMT)发布报告称,交通局日前陷入了一场巨额网络骗局,警方称之为“CEO骗局”。

  据称,在9月3日至20日之间,瓦伦交通局行政主管西莉亚·萨夫拉(Celia Zafra)将一笔高达400万欧元的资金转移到中国香港的一个银行户头上,她以为这是公司的运营机密;而据调查内部来源称,事实上,这名行政主管也是这场网络骗局的受害者。

  《国家报》曾尝试与西莉亚·萨夫拉联系但是未果。而据内部人士称,西莉亚·萨夫拉无形中变成了这场骗局的“替罪羊”。

  在事发被解雇前,西莉亚·萨夫拉在瓦伦交通局已经工作35年,目前尚不清楚她在这件事情上的涉入程度到底有多深。显而易见的是,在过去不到三周里,是她下达指令,从公司的Caixabank银行账户下进行了八笔转账,资金总额达4,040,000欧元,皆转入中国香港的一家银行,而在执行转账的时候,这八笔付款项皆不符合任何EMT关于支付授权的内部规定。

  根据内部消息透露,这场骗局在精心策划下,首先由公司高层管理者通过电子邮件收到公司总裁或公司所有者的指示:眼下有一笔账目要结,急需将一笔资金转入外部账户。当西莉亚·萨夫拉收到一封打着“瓦伦可持续交通部长朱塞佩·格雷佐(Giuseppe Grezzi)”名头的虚假电邮时,她被勒令进行一场“神秘行动”,以收购中国的一家公司,这次“收购”行动必须保密。

  在接下来的几天,西莉亚·萨夫拉接到了一名男子的电话,该男子将自己介绍为所谓的公司收购的中间人。西莉亚·萨夫拉要求这个人发给她几份相关文件,其中包括交通局经理和财务负责人的签名,DNI扫描件以及待填付款信。涉案的犯罪组织伪造了这些证件,用来粉饰这场诈骗。随后,西莉亚·萨夫拉在银行绕过授权协议,在没有提供交通局经理和首席财务官的电子签名和双重授权的情况下,直接进行转账付款。

  9月27日,瓦伦可持续交通部长朱塞佩·格雷佐在公司董事会特别会议结束后表示,解雇是基于员工严重违反规定的情况下做出的决定,该人员未通知其上层,未遵守付款协议,未负其责任。他解释说,9月23日(周一),瓦伦Caixabank办公室负责人打电话给交通局经理何塞·恩里克·加西亚(Josep Enric García Alemany),向他询问这几周来该公司的异常运营,经理向行政主管寻求解释,行政主管这才透露了她接到的所谓的机密任务,前后一对质,瓦伦交通局才发现可疑之处。直至调查展开,西莉亚·萨夫拉一直对这份秘密任务三缄其口。

  随后,9月24日(周二),在收集了相关信息后,交通局将该案报给国家警察,并通过国际刑警组织报告给中国香港警察。瓦伦交通局希望能够借此将目标账户的资金冻结,并且至少可以收回一部分。市政府官员说:“我们将坚持走到最后,尽一切可能的手段追回这笔钱。”因为,有了这笔钱,瓦伦交通局可以购入8-12辆混合动力或是传统型巴士。

  两年前,联邦调查局(FBI)就曾表示,所谓的CEO诈骗已经影响了一百多个国家的大小型上市公司和私营公司。

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