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美国官方机密文件外泄:全球多家银行参与高额洗钱!

2020年09月21日 11:26 来源:欧华报


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  El Periódico消息(编译 鄂渊) 日前,美国金融犯罪执法网络局(FinCEN)的机密文件遭泄露,其中包括银行和其他金融公司向美国财政部金融犯罪执法网络提交的2100多份可疑活动报告。



  该文件披露了,摩根大通JP Morgan Chase,汇丰银行HSBC和其他国际银行如何无视打击洗钱行动,为犯罪分子进行全球赃款转移。

  文件显示,五家跨国银行(摩根大通,汇丰,渣打银行、德意志银行和纽约梅隆银行)一直从上述违法行动中获利,而美国当局虽然为此对这些银行处以罚款,但仍没彻底阻止这种交易的继续。

  据BBC报道,文件中记录了,汇丰曾允许诈骗者通过其银行将数百万美元的资金分转到世界多地;而摩根大通也纵容与马来西亚、委内瑞拉和乌克兰大规模抢劫公共资金有关的个人和公司资金转移,或帮助据称是俄罗斯有组织犯罪头目转移超过10亿美元的资金,而此人被列入美国联邦调查局(FBI)十大通缉犯名单。此外,文件还披露了俄罗斯总统普京可能利用英国巴克莱银行洗钱,以逃避美国和欧盟的制裁;英国被视为“高风险司法管辖区”,文件中披露的英国公司“可疑活动报告”数量众多,是提及公司最多的国家,超过3000家。

  据悉,FinCEN机构是全球打击洗钱系统的核心情报单位,此次外泄的FinCEN Files是一组共有2657份文档的文件,只记录可疑活动报告,不收集犯罪行为的具体证据。文件遭到泄露后,FinCEN月初发布声明予以谴责,并表示已将此事提交给美国司法部。

  FinCEN表示,未经授权披露SARs报告是一种犯罪行为,会影响美国的国家安全,危及执法调查,并威胁提交此类报告的机构和个人的安全。

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