西央行指控桑坦德银行：参与汇丰瑞士分行数十名西班牙人洗钱

　　El Periódico消息(编译 鄂渊) 西班牙银行Banco de España月前一份报告指出，桑坦德银行(Banco Santander)参与瑞士数十名西班牙人的洗钱和资金逃税行为。据El Confidencial报道，桑坦德在未确定转款人和收款人身份的情况下，帮助汇丰银行在西班牙和瑞士之间进行转账。而汇丰在瑞分行曾卷入大规模洗钱、逃税，是美国和欧盟地区因这些活动受到调查最多的银行之一。

　　据悉，仅在2005年至2008年之间，桑坦德和瑞士汇丰之间就进行了1070笔转账交易，金额达到7390万欧元。

　　反腐败检察院在2015年对此事展开的调查。同年曝光的汇丰瑞士分行“法奇安尼名单(Lista Falciani)”显示，涉及洗钱逃税者达13万人，不乏全球各地名流。其中包括一些为人熟知的名字，如西班牙世界摩托车锦标赛车手豪尔赫·洛伦佐(Jorge Lorenzo)，也曾通过这样的方式，转账85万欧元。

　　目前，西班牙国家法院为此起诉了桑坦德银行的七名董事和前董事。