2022年05月23日 22:07 来源:欧华报
ABC报消息(编译 KK) 据悉,这两家机构根据Reindus计划(生产性工业投资支持计划)向政府工业、商业和旅游部申请了超低息贷款,超过75%的中小企业从这项计划中受益。但他们既不还款给政府,也不支付利息,贷款金额也不用于任何工业投资。事实上,超过2000万的贷款金额,一部分被用于修缮公司高层的私人住宅。
经过两年多的侦查,Zaragoza的Udef当地执法人员已经逮捕了该违法公司的20名涉案人员,其中6人在Zaragoza,14人在马德里,并指控他们犯有犯罪集团成员、补贴欺诈、欺诈和伪造文件罪。警方在5月10日实施逮捕,对机构的办公室进行了搜查,没收了与调查有关的文件和各种计算机资料。
在调查过程中,执法人员发现机构申请的贷款资金并未用于商业投资,而是被挪用于改造机构成员的房屋。为了向政府证明这些公共贷款的项目是合理的,他们提供了一系列由其他公司开具的发票,而那些公司实则为“空壳公司”,既没有能力执行任何项目,也没有员工,没有实际商业活动。
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