Badalona华商涉嫌洗钱 犯罪团伙六个月内转移2600万欧元

LaVanguardia消息（编译 KK） 意大利警方与巴塞罗那警方联合行动打击涉嫌贩毒及洗钱的犯罪团伙，于10月17日逮捕了78人，其中加泰罗尼亚20人，意大利58人，并查获716000欧元现金和1.2吨大麻。一开始，米兰唐人街的一家毛皮店引起了意大利警方的注意，缉毒行动小组表示，“那是一家小毛皮店，很多人进来，但没有人买东西，总是有人提着行李箱。”警方设立了监视点并确定了所谓的客户，“他们都是毒贩”。这家商店由华人经营，是犯罪组织的“银行”。毒品及其运输是从摩洛哥运往意大利北部，并在巴塞罗那停留。但毒贩会在某一地点收钱或付钱，无需将钱汇到任何地方。警方在该商店内秘密布置了监控摄像头和麦克风，短短六个月内，该商店累计转移了2600万欧元。此外，警方还发现了几张Badalona服装店和中餐馆的名片。

因此，意大利警方和巴塞罗那警方合作行动，联合打击犯罪团伙。巴塞罗那警方在Badalona拦截了一名没有合法身份的意大利人，并在其背包里发现了30万欧元现金，随后确定其是致力于贩毒的组织的领导人之一。巴塞罗那警方正在分析在Badalona查获的文件，以了解更多信息。