2025年01月03日 08:18 来源：
El Periodico、El Mundo消息（编译 阿彩）11月26日，加泰罗尼亚大区警方进行了一次最大规模的打击行动，破获一个为贩毒洗钱的大型华人地下金融网络。这个华人地下网络使用“fei chen”或“hawalla”系统，不露痕迹将非法资金“洗白”，以此换取佣金。警方认为这是“一个大型地下钱庄”。
调查始于2022年初，警方在巴塞罗那地区几起打击欧洲犯罪团伙的行动中，发现华人地下团伙都牵涉其中，主要为贩运大麻洗钱。在Badalona第四调查法庭的监督下，警方展开深入调查，发现华人团伙的头目每周可能洗钱高达一百万欧元。还将资金转移到德国、意大利或荷兰等其它欧洲国家，欧洲刑警组织加入调查。昨日（周四），警方高层指出，这是一个封闭的社区，使用加密通讯，很难找到送货和接收的地点。每周可能周转一百万现金，令警方震惊。这个华人团伙主要为立陶宛和阿尔巴尼亚两个贩毒集团服务。在Sabadell和Badalona开展业务，那里有许多华人企业。
三种洗钱方式警方调查发现，该团伙以三种方式洗钱。最常用方法是“hawalla”或“fei chien”（飞钱）系统，通过欧洲国家几个“分支机构”完成货币交易，就像“毒犯的秘密银行”，可以“异地存取”。在保加利亚或捷克的毒贩将现金“存入”当地的“分支机构”，团伙头目从加泰罗尼亚大区的另一个“分支机构”提取现金。另一种方法是以传统方式、通过银行转账转移资金，表面上看不出异样，实际上不存在真实的商业交易，几位商人共同操作这个“系统”。第三种运钱方式是用改造过的车辆运钱，车辆里有设计精良的隔间（行话称为“caleta”），在普通的警察检查中不可能被发现，这些车辆还配有监控。据警方称，华人团伙收取3%至5%的洗钱佣金。在行动中，逮捕了25名嫌疑人，其中7人已被监禁。搜到400万欧元现金，查获12辆车，其中4辆装有“caleta”，2辆装有现金。警方称，该团伙还使用加密货币洗钱。从2021年起，其中一名主要嫌疑人已经转移了3000万欧元的虚拟货币。在调查中，还发现了制造2欧元硬币的机器。
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