2025年04月06日 06:18 来源：
Navarra.red消息（编译 KK） 西班牙国家警察成功破获一起涉及中国供应商的跨国汇款诈骗案，并为纳瓦拉一家企业追回了近10万欧元的款项。这笔资金原本应由一家中国供应商支付，该供应商因仲裁纠纷被香港仲裁法院裁定需向西班牙企业付款。涉案的纳瓦拉公司从事工业供应业务，并与一家中国机器人公司发生法律纠纷。该案件由香港仲裁法院仲裁，最终裁定该中国供应商需支付西班牙企业所要求的款项。在裁决下达数周后，纳瓦拉公司仍未收到近10万欧元的款项，并向中国供应商再次催款。对方声称已完成汇款，并提供了一个银行账号，但该账号并不属于西班牙公司。
由于款项去向存疑，该技术公司总经理向西班牙国家警察纳瓦拉部门报案，指控该供应商涉嫌非法侵占。警方随即展开调查，并向收款银行申请冻结相关账户。当时，该账户仍有9.1万欧元的余额。调查结果随后被提交至潘普洛纳第一号调查法院，法院裁定应将资金退还给付款方，即中国供应商。最终，这笔款项成功追回，并顺利支付给纳瓦拉公司。
随后，司法警察大队进一步调查发现，该西班牙公司疑似成为“中间人攻击”（Man in the middle）诈骗的受害者。这种诈骗方式是犯罪分子通过技术手段拦截付款人与收款人之间的邮件沟通，然后伪造收款账户，将资金转入自己控制的账户。通常，这类账户由所谓的“钱骡”（mule）持有，他们负责将非法所得资金转移。在本案中，警方特别关注的是，诈骗者竟能拦截香港仲裁法院与涉案律师之间的邮件沟通，而最终资金却转入了西班牙和阿根廷公民名下的账户。这些账户持有人的身份很可能被盗用，甚至设立了一家有限责任公司，以便隐匿大额资金交易，不引起银行怀疑。
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