2025年08月19日 13:10 来源：
Abc报消息（编译 KK） 西班牙国民警卫队本周二（7月2日）公布了代号为“Fenicio-Diávolo 24”的大型打击洗钱犯罪行动详情。根据此前报道，该行动以科尔多瓦为中心，成功摧毁了两个具备每日清洗40万欧元（即每年约1.46亿欧元）能力的犯罪组织，主要通过贵金属（黄金和白银）的买卖进行大规模非法资金洗白。此次调查共拘捕19人，另对6名涉案人和8家科尔多瓦企业展开调查，涉嫌洗钱罪和参与有组织犯罪。其中一些主要嫌疑人可能以此方式运作长达12年。
据介绍，案件调查始于2024年4月，当局发现科尔多瓦省多家企业每天收到来自犯罪团伙的大量现金，并将其注入合法金融系统。犯罪组织在科尔多瓦市区设有一间办公室，作为洗钱操作的“指挥中心”，专门接收和处理巨额现金，同时在马德里、萨拉曼卡和萨莫拉等地设有分支机构，负责将现金运输至全国多个点位，用于购买来路不明的黄金。随后，这些黄金被转卖至科尔多瓦珠宝园区的企业，再通过冶炼和分析公司“合法化”进入市场（涉案企业中有两名员工已被捕）。
国民警卫队中央行动组（UCO）负责人Óscar Esteban Remacha在发布会上指出，调查重点集中在一系列“空壳公司”，由犯罪组织操控、以人头担任法人代表，并借助银行转账等方式掩盖非法资金来源。
该组织的主要头目为一名亚洲籍人士，在警方展开抓捕时试图通过邻居阳台逃跑。他最终在塞维利亚一处藏身公寓被捕，警方在其浴室排水管道中发现藏有一把手枪及逾20万欧元现金。
调查显示，被洗白的资金来自另一亚洲背景的犯罪组织，即“客户”方。其成员大多经营百货店或中餐厅，以现金方式将疑似非法资金交由“清洗”网络处理。UCO负责人表示：“这位华人头目拥有多个经营场所，是将‘黑钱’交由犯罪网络洗白的直接操作者。”
第二个涉案犯罪组织则更具暴力倾向，其中部分成员涉嫌毒品贩运及人身伤害等犯罪行为。警方调查发现，该组织成员几乎每天从多个亚裔商业场所收取现金，因此也不排除部分资金来源涉及逃税、瞒报营业收入等财政违法行为。
一旦洗钱过程完成，亚洲犯罪集团则要求第一组织将资金转入其控制下、设在国际合作难度较高国家（例如中国）的企业账户中。
此次行动由科尔多瓦第8号审查法庭主导，警方共在科尔多瓦（11处）、萨莫拉（2处）、萨拉曼卡（2处）、塞维利亚（2处）及马德里（3处）进行了20次突击搜查，并对马德里Paracuellos de Jarama一家贵金属冶炼公司进行财务检查。
搜查期间，警方缴获现金615,935欧元、黄金约12.5公斤（价值115万欧元）、白银15.2公斤（价值15,200欧元）、大量来历不明珠宝、8台点钞机、两把手枪（其中一把在逮捕华人头目时发现）、4个弹匣和部分子弹，并查扣8辆高端宝马轿车（其中2辆设有隐藏夹层），以及大量待分析的文件材料。
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