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西班牙税务局将严查电子支付方式


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国家报消息(编译 缇寞)西班牙税务局将出重拳严查电子货币和电子支付方式,加大力度打击通过网络进行的欺诈和偷漏税行为。

西班牙税务局将加大对比特币等基于区块链技术的电子加密货币监管力度,严控在网上交易,并将着力打击跨国组织企业等通过比特币等方式偷税漏税。

犯罪分子通过“暗网”进行有组织犯罪,以比特币等电子加密货币为支付方式非法转移资产,这一作案方式现在非常猖獗。为了遏制这一势头,西班牙税务局表示,或将采用新技术,对各种网络的信息进行分析。

西班牙税务局还表示,所有通过即时到账的电子支付方式进行交易的服务和商品将会成为审查的重点,比如共享经济、B2B服务等通过网络提供的产品和服务,“电子经济对经商方式带来了巨大改变,有关监管部门也应该采用新的系统和技术对电子商务进行监管,防止电子商务中出现的偷漏税问题”。

此外,税务局还将会加大力度,继续采用新技术和系统来进行数据的收集和分析。2017年3月,税务局针对增值税(IVA)推出了新的“即时信息系统”(Sistema Inmediato de Información)要求大型企业实时上报所有的发票。该系统一经推出就有500多家企业加入。

此外,税务局还采用了经合组织(OCDE)的CRS(Common Reporting Standard)标准,以确保金融机构如实、详实调查和申报。


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