西警方针对华商掀起“苏门答腊行动” 共28人被捕

先锋报消息（编译 于人）5月29日（本周二），西班牙警方和税务局联合展开代号为“苏门答腊”的搜捕行动，对西班牙全境共约30处的华人商铺、仓库进行搜查，马德里华商聚集的Cobo Calleja仓库区也遭到搜查。行动中，总计价值约为700万欧元的电子产品被警方收缴，均产自中国；共28人因洗钱、有组织犯罪和偷漏税等罪名遭到逮捕和起诉，其中大部分为华人。

据媒体透露，目前该团伙的“大本营”也已遭到搜查，团伙头目被捕。除此之外，警方还查获了近百万欧元现金和相关大量文件。被捕的28人中，15人在马德里被捕，Illescas地区4人，瓦伦西亚大区Xativa 3人，巴塞罗那2人，萨拉格萨、马拉加、阿利坎特和蓬特韦德拉市各逮捕一人。

警方调查发现，该犯罪团伙从2013年起开始作案，从中国把电子产品进口到西班牙，报关时有意报低商品价值，并通过“地下销售渠道”以现金形式进行交易，借此偷税漏税。

警方表示，该团伙一手掌控了从中国国内生产到欧洲各国销售的整个流程，主要经营是电池、手机配件等电子产品，以及LED灯、荧光灯等灯具。该团伙甚至拥有自己的品牌商标，并在线下实体店和线上电子商务平台均有销售。

据悉，警方的调查行动始于2017年中旬，起初是接到了国家金融犯罪调查部门的举报，联合税务局的国家犯罪调查部门（ONIF）开始进行调查。

“苏门答腊行动”由西班牙国家警察以及瓦伦西亚、阿利坎特、托莱多和巴塞罗那等地的税务局调查人员组成。

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