“Alquimia行动”破获华人偷税大案 涉案金额或超4000万欧元

欧华报综合消息（编译 梓伊）据西班牙国家报等媒体报道，西班牙国民警卫队联合税务部门和欧洲刑警发起“Alquimia行动”，破获一起华人偷税大案，涉案金额或超4000万欧元。

据报道，涉案团伙在从中国进口商品过程中，涉嫌在欧盟多个国家偷税漏税。大量现钞藏匿在抽屉、鞋盒或包裹在电子产品中，被警方查获的面值50、100、500欧元的成捆现金令人乍舌。在警方公布的视频中可以看到，执法人员从涉案人员的家中搜出惊人数量的成捆现钞，大量现钞塞满了旅行箱、保险柜、抽屉、鞋盒、轿车后备箱。多名警员用数台点钞机同时进行统计。据目前查获的现金，警方认为，该团伙偷税漏税的金额或超4千万欧元。

调查人员还发现了3100万欧元的银行转账，目的地都是欧盟以外的国家。警方在这次行动中搜查了23处地点，逮捕了13人，调查范围除了西班牙，还有罗马尼亚和葡萄牙。被捕人员面临洗钱、税务欺诈、参与犯罪团伙，以及侵犯消费市场和消费者等罪名的指控。

据执法人员透露，该团伙是鞋履进口商，他们从中国向西班牙进口鞋履，再从西国销往欧盟其他国家，通过低报价格，在缴纳关税和商业税中长期逃税，然后用低于行业的价格批发给各国分销商。警方推算，大约有75%的利润都被该团伙以各种非法和隐蔽的方式转移到中国。

西班牙国民警卫队发布的新闻公告称：“该组织的非法行为严重破坏了市场公平自由竞争原则，通过从中国进口大量廉价商品获取暴利”。据了解，“Alquimia行动”是一年前展开的，2017年4月，曾在西班牙、罗马尼亚和葡萄牙三国同时发起过一次突击行动。

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