巴塞罗那警方逮捕三人 用120万张假钞购买50万欧元比特币

El Periodico消息(编译 阿彩) 巴塞罗那市警方6月1日逮捕了三名年龄为27岁、28岁和30岁的男子,他们试图在巴塞罗那对一对夫妇实施Rip Deal骗局。所幸比特币所有者拒绝交易没有被骗,警方随即拘留了嫌疑人。
调查开始时,Sarria区警察局三名便衣警察观察到一名男子坐在Rambla de Catalunya街的长凳上,不断看手机,同时紧张地观察周边环境。在他起身后,警察跟踪他到Mallorca街一栋办公楼,看到此人与另两个人汇合后一起离开,到Balmes街一家酒吧的露台上坐着。其中一人接到电话后离开,不久一对夫妇到达,与另外两人坐在露台上聊了一会儿,然后那两名男子生气离开。
便衣向留下的这对夫妇表明身份,两人说刚离开的那两名男子想购买价值50万欧元的比特币。
这对夫妇认识一名意大利人,见过五六面,试图与他们做房地产投资,但没有真正完成投资。这位意大利人介绍他们与有兴趣购买价值五十万欧元比特币的投资者联系,就是刚才见面的那几名男子。
这对夫妇想在代理机构合法交易,而“投资人”则想在他们的办公室用现金购买,这对夫妇拒绝,“投资人”生气离开。
警方在两名假投资者进入办公楼前拦住了他们,两人很紧张,不久,第三名男子带着一个运动包从大楼里出来,里面装有大量200欧元面值的纸钞。
经警员清点,有4万欧元面值200欧元的真钞和5994张200欧元面值假钞(面值119万8800欧元),还有一张地址在Mallorca街的商业咨询机构名片(Gabinete de Asesoría y Organización de Empresas)。
Rip Deal骗局指的是假买家购买高价证券或房产,诈骗者通常伪装成购买力强的人,穿着得体,在高档酒店与受害者会面,以获得他们的信任。
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