西班牙警方捣毁中阿洗钱网络 涉案金额近5,000万欧元

（网络配图）

机密报消息（编译 KK） 西班牙国家警察近日揭露了一个由中国和阿尔巴尼亚犯罪组织勾结的跨国洗钱网络。该团伙通过武器恐吓、大麻种植园以及遍布西班牙的华人商铺网络，在一年内非法转移资金近5,000万欧元，为阿尔巴尼亚贩毒集团提供资金支持。

案件起源于2022年马拉加检察院的一份报告。警方最初发现，一对在马拉加经营生意的中国夫妇频繁前往华人商铺收取大额现金。进一步调查显示，这些资金通过加密通讯软件传递信息，最终流入阿尔巴尼亚贩毒集团手中。警方认定，该网络采用“哈瓦拉hawala”方式洗钱，即无需银行转账即可在全球范围内调度现金，从而逃避监管。

警方指出，该组织的核心人物是一名常住迪拜的阿尔巴尼亚人，被称为“中间人”。他负责为贩毒集团融资，并在马德里安排一名女会计协助操作。这一网络在西班牙主要依托两名中国协调人，他们通过庞大的华人商铺关系网收集现金，分布范围涵盖巴塞罗那、瓦伦西亚、阿利坎特、马德里（富恩拉夫拉达的Cobo Calleja工业区）、塞维利亚和马拉加等地。

这些商铺因日常现金流量大，成为洗钱网络的“天然掩护”。一旦毒贩需要资金，网络便会告知领取地点，夫妇二人或亲自收取，或安排跨国交付，涉及范围遍及意大利、英国、法国、克罗地亚、葡萄牙、澳大利亚、巴拿马和哥伦比亚。

警方披露，仅在2020年5月至2021年3月，该团伙就在加泰罗尼亚完成148笔交付，总额1,620万欧元；在马拉加完成205笔，总额2,240万欧元；在瓦伦西亚完成81笔，总额970万欧元。全国范围内涉案金额高达5,000万欧元。

调查还发现，该团伙至少自2010年起活跃。除洗钱外，还直接参与毒资融资，并在必要时持有枪支用于威胁。阿尔巴尼亚团伙专注于大麻种植，中国团伙则“扮演银行角色”。国民警卫队警告，大麻黑帮相关的暴力冲突在西班牙已超过可卡因市场，形势十分严峻。

案件最终移交至国家法院，但被拒绝受理，理由是洗钱与毒品交易之间的直接关联尚不足以确立。目前，案件仍由马拉加法院与检方继续推进。2023年被捕的涉案华人已获释，正等待审判。

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