“马德里工行案”两位被拘行长获释

世界报4月12日消息（编译 樱庭） 4月12日，马德里省高级法院已批准释放两名“影子行动”中被捕的中国工商银行马德里分行总经理，当时被捕的理由是“涉嫌参与洗钱活动，据调查称，自2011年起，中国工商银行马德里分行的洗钱数额高达4亿欧元。”

两位被释放的分别是工行马德里分行总经理刘炜和工行欧洲总行（位于卢森堡）的行长刘刚，刘刚曾参加2011年工行马德里分行的设立工作，为马德里分行的第一任总经理。“影子行动”发生后，刘刚代表工行欧洲总行来西班牙与司法机关交涉，结果也被西警方逮捕。

Parla 7号法院认为，“刘刚来马德里的行为有潜逃倾向，因此决定拘禁刘刚”。对于Parla法院的这一说法，工行案的辩护律师Carlos García Jara认为，刘刚从卢森堡来马德里没有任何潜逃风险，刘刚在卢森堡有住所，作为工行欧洲总行的行长，来西班牙了解马德里分行的情况也是符合法律规程的。另外，此案已经不存在销毁证据的风险，工行所有档案记录已在2015年2月被检察机关没收。

Carlos García Jara透露，两位行长向马德里省高级法院提出上诉后，省高院已同意保释，因为Parla 7号法院的判决侵犯了他们的辩护权。虽然本案处于保密状态，但被告有权了解对他们有利或不利的证据，作为律师辩护的依据，但从被捕到如今释放的整个过程中，Parla法院没有向被告出示任何证据，这一行为违反了法律程序，因此两名被告有权上诉并申请保释。

目前，工行的两名行长已被保释，但法院要求他们上缴护照，每月1号和15号必须到法院报到，不得离开西班牙。另一位女性副行长王秀珍仍被关押。

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2016年2月17日上午，西班牙国民警卫队以打击洗钱活动为名，强行进入中国工行马德里分行进行搜查，并将这次行动命名为“影子行动”。西警方认为中国工行马德里分行内存在一个犯罪团伙，利用职务之便进行洗钱。“影子行动”不仅是寻找该银行洗钱的证据，更要彻底铲除这一洗钱链条。

行动中，西警方逮捕了5名工行马德里分行的高管人员，2月19日上午又逮捕了前来处理工行事件的工行欧洲总行行长刘刚。19号中午1点在Parla法庭被捕人员做出陈诉。2月20日Parla法院作出裁定，六名被捕人员被指控洗钱和组织犯罪，其中三名高管缴纳10万欧元的保释金允许保释，但工行马德里分行总经理、副总经理和工行欧洲总行行长不得保释。