【法律法规】深入了解洗钱罪

　　生活中我们经常会在新闻媒体上看到与洗钱有关的丑闻，有的甚至被刊登于头版头条，引发社会各界的大量关注。本期文章启盟律师事务所将讲解三个著名案例，带大家深入了解洗钱罪。

　　近年来在华人群体中，甚至是全国媒体反响最大的，应该就是2012年黑帮车臣皇帝洗钱案，警方当年挖出了一条在2009至2012年间涉及8亿欧元的洗钱犯罪链。其次，警方还查处过西班牙境内的一条中国百元店货物进口的集装箱逃税洗钱链，5年内涉案金额近2.5亿欧元。最后，就是2016年中国工商银行西班牙分行行长被捕，在接受西班牙当局调查后才被发现的，西班牙境内存在专门面向中国的金融商业逃税洗钱链。

　　实际上，很多人并不了解具体什么行为会被定义为洗钱。

　　根据西班牙现行法律，洗钱包含以下情况：

　　-在接收或购买资产时明知其来源于犯罪活动，但依然拥有、使用或获取它。

　　-在明知资产来自犯罪活动的情况下，为掩盖或隐藏所获物品的非法来源、或帮助参与其中的人逃避法律责任，对它进行转移或转换。

　　-在明知资产来源于犯罪活动、或本人直接参与此犯罪活动的情况下，掩盖或隐瞒其所有权、位置、性质或来源。

　　-在上述任何一项行为中提供合作、协助或建议及为上述任何一项行为的实施提供任何形式的帮助。

　　总的来说，洗钱犯罪者一般有消除犯罪痕迹的意图；有时，一个人可能因为试图隐瞒某笔钱的来源而被有关部门怀疑或认定犯了洗钱罪。

　　这就是为什么，当我们携带大量现金出现在机场和海关时，会被警察询问且被扣押现金。西班牙法律规定，当入境者随身携带超过 10,000 欧元现金时，若没有任何正当理由、无法证明钱的来源，警方可将其扣押并向负责防控洗钱的机构 (SEPBLAC) 报告，针对无法解释和证明金钱合法来源的入境者，该机构将进行处罚。

　　启盟在此提醒各位，当您在海关被扣押现金时，需要立刻聘请律师，他们可在资金被扣押期间，为您提供专业建议；当您受到罚款时，他们可为您递交书面资料和上诉，帮助取回所扣款项和驳回罚款；若您被提起洗钱罪刑事诉讼，他们可为您提供专业建议及出庭辩护。

　　启盟律师事务所在处理洗钱法律问题方面有着丰富的经验，如果您有相关需求，可以与启盟律师事务所联系，我们可以在第一时间为您提供专业的法律服务。

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