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BBVA收到Sepblac高额罚款,Caixabank限制bizum每月交易金额 5000欧

2022年04月08日 21:37 来源:欧华报


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  欧华报综合消息:截止4月5日西班牙卫生部发布数据,经过PCR核酸检测的确诊患者累计11578653人,治愈150376人,死亡102747 人。

  

BBVA收到Sepblac高额罚款

  

  EL Confidencial报消息(编译 KK)  Sepblac防洗钱和货币犯罪委员会执行局对BBVA实施罚款1310万欧元。在这之前,最高的罚款金额为820万欧元,对象为Bankinter。

 

  在2016年Caixa银行和工行事件曝光后,西班牙央行反洗钱部门对各大银行的风险管控展开评估,其中包括对BBVA银行的调查,调查结果表明,BBVA确实对很多客户的转账缺乏管理。据悉,反洗钱部门称BBVA违反了4月28日,关于防止洗钱和资助恐怖主义的第10/2010号法律,因此对其2021年的活动提出了1310万欧元的罚款。该银行没有对任何细节发表评论,并对此结果表示“不同意并已对制裁提出上诉”。

 

  近几年内,许多华人客户都选择了CaixaBank和Bankia银行,BBVA也在努力得到华人市场的青睐。Sepblac认为许多华人的大额银行转账都是在洗钱,但许多银行则表示99%的华人客户是干净的。


Caixabank限制bizum交易金额

每个月限额5000欧

 

 

  据20 minutos报消息,Caixabank已通知其客户,从6月起,每个人每个月通过Bizum的交易金额最多只能达到5000欧元,并且每天只允许进行20次Bizum交易,每月则最多30次。

 

  2021年,西班牙有1500万人使用Bizum,许多西班牙人通过bizum就可以当即付款或还钱给朋友。但每家银行都对该服务施加了限制,到目前为止,对其规则要求最高的是BBVA,它的每月交易限额为5000欧元,但现在CaixaBank似乎也做出了同样的决定。Bizum本身在2021年夏天就设置了一些限制,以保证用户的安全。当时每个月的操作数量被限制在60次,每次即时交易的最高金额为1000欧元。

  

  以下是各大银行对Bizum交易金额的限制:

  

  BBVA:每笔交易0.5至500欧元,每天最多1200欧元,每月最多5000欧元

  

  CaixaBank:每笔交易0.5至500欧元,每天最多500欧元,每月最多5000欧元。每天最多20笔交易,每月最多30笔交易

  

  Santander:每笔交易0.5到1000欧元,每月最多60次交易

  

  Sabadell:每笔交易0.5到1000欧元,每天最多2000欧元,每月最多60笔交易

  

  Unicaja:每笔交易0.5到1000欧元,每天最多2000欧元,每月最多60笔交易

  

  EVO银行:每笔交易0.5至1000欧元,每月最多60笔交易

  

  ING Direct:每笔交易0.5到500欧元,每月最多60笔交易

  

  Cajamar:每笔交易0.5到1000欧元,每月最多50笔交易

  

  Bankinter:每笔交易0.5到1000欧元 

 

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