2024年12月20日 01:42 来源：
The Objective消息（编译 阿彩） 马德里Cobo Calleja工业区被爆出利用碳氢化合物（hidrocarburos）交易开假发票进行税务欺诈和洗钱。据称，一些运营商通过中间人用一袋袋现金换取假发票来洗钱。流程如下：碳氢化合物运营商从Cobo Calleja一些仓库虚构假购买材料和设备，华人企业从通常在Sepa体系（单一欧元支付区）之外的银行接收石油公司的资金，并开具虚假发票。中间人前往仓库区，收到数万欧元现金，交给运营商。仓库所有者从中收取佣金。
这些操作涉及Redef、Exolum等机构，牵扯复杂的036表格、增值税（VAT）欺诈等税务内容。据称，Cobo Calleja工业区并不是唯一利用碳氢化合物虚假交易欺诈增值税及洗钱的场所。“还有很多其它场所，如换汇中心、百货店和巴基斯坦商店等。”
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