意大利警方捣毁一家在欧洲洗钱的华人地下钱庄 没收1.16亿欧元

La Vanguardia消息（编译 阿彩）10月25日（周五），意大利金融卫队（税务和海关署）报告称，警方捣毁了一个华人地下钱庄，他们从客户那里收取资金，通过空壳公司进行洗钱，将钱款传遍欧洲。

该组织通过从空壳公司转账、开虚假发票到几个欧洲国家（包括西班牙、希腊、保加利亚、法国、德国、爱沙尼亚、丹麦、爱尔兰和英国）洗钱，然后将其汇到中国或转回意大利。这家秘密银行有隐藏的自动取款机和三个隐藏的银行窗口，一个在一处别墅，一个在某旅行社办公室，第三个在某超市。客户提取现金，向犯罪团伙成员指定的国内或外国账户存入费用。在此次行动中，在意大利马尔凯、艾米利亚罗马涅、普利亚、威尼托、托斯卡纳、伦巴第、阿布鲁佐、坎帕尼亚、皮埃蒙特和拉齐奥（Marcas, Emilia Romagna, Apulia, Veneto, Toscana, Lombardía, Abruzos, Campania, Piamonte y Lacio）等地区逮捕了33人。警方一共还没收了1.16亿欧元，封存了9处房产、5家餐馆，还有一些银行账户和几辆豪车。