2025年01月03日 04:49 来源：
La Vanguardia消息（编译 阿彩）11月26日（本周二）凌晨起，西班牙警察与欧洲刑警组织合作展开大规模搜捕行动“Daolou”，打击贩毒、洗钱和持有枪支，超过500名警察参与其中，在巴塞罗那省和塔拉戈纳省大约30处场所进行入室搜查。截至中午，已逮捕22人。在马拉加（Malaga）也逮捕了两人，在卡斯特利翁（Castellón）逮捕三人。
这项调查由Badalona市四号法院领导，是打击毒品贩运行动的第二阶段。在调查第一阶段，一个位于意大利的犯罪组织已经被瓦解，该组织利用源自中国的小型分支机构转移资金，而无需通过银行进行正式转账。华人团伙通过hawala或“fei chien”货币交易系统的洗钱网络为许多犯罪组织提供资金，在米兰和巴塞罗那之间形成联系。调查人员记录到犯罪团伙销售了30吨大麻，每年洗钱约2600万欧元毒资。
Daolou行动在凌晨6点开始，调查由刑事调查司（DIC）的经济犯罪部门领导，并与欧洲刑警组织协调。特别干预小组（GEI）也参与其中，包括训练有素、专门搜查毒品、现金、枪支的警犬。行动搜查了巴塞罗那省南部和北部及塔拉戈纳市的众多住宅、仓库和场所。上午9点，行动负责人表示对搜查结果“非常满意”。一年前在调查第一阶段，华人地下非正式银行系统fei chien系统浮出水面，向欧洲有组织犯罪集团提供资金。华人保证犯罪分子无需移动即可进行金钱交易，提成1.5%至2%。
El Periodico消息，西班牙国家警察、税务局、海关监督、意大利金融警卫队和欧洲刑警在巴塞罗那、哈恩（Jaen）联合行动，打击了一个假钞犯罪团伙，逮捕四人。
这四人在巴塞罗那和哈恩有两个伪造货币的实验室，通过Telegram等即时通讯工具在西班牙、葡萄牙、法国和意大利销售，还提供制造假钞的“配方”以换取提成。这是西班牙最大的假钞销售网络之一，专门制作10欧元、20欧元假钞。警方分别在巴塞罗那进行了三次、在哈恩进行了两次入室搜查，查获大量未加工的10欧元和20欧元假钞纸、67张50欧元面值假钞、10台打印机、手机、电脑材料、存储设备、切纸机、 墨盒、特殊油漆和清漆，还缴获两台假钞印刷机，这些机器使用从中国进口的纸张和特殊油墨。调查在今年初发现10欧元、20欧元假钞后开始。警方发现这些在西班牙制造的假钞已经流通到全国，怀疑有人通过社交网络销售。两名携带大量假钞的年轻人在Levante地区被捕，承认通过即时通讯平台获得假钞。警方随后聚焦一个即时通讯频道的管理员，将他逮捕。嫌疑人通过在线支付平台创建了一个庞大的银行账户网络，接收出售假钞的付款。警方发现，除了生产和销售10欧元、20欧元假钞外，嫌疑人通过出售制造假钞的“秘诀”获取提成，还为想要购买50欧元、100欧元假钞的买家，在意大利联系来源。警方在拦截了几批货物后，确定制造假钞的大部分材料在中国获得，税务署、海关监督署联合调查，找到一份对2000张假钞用纸的重要订单，这种纸张含有对紫外线可见光的材料、安全线发光纤维。调查发现，该假钞网络可能已将3600多张10欧元、20欧元假钞引入市场，总计超过6万欧元。警方消息人士指出，被逮捕的四人都很年轻，其中几个有过相同犯罪记录，还有一个未成年人，交由检察官少年办公室处置，两人被临时拘留。调查仍在进行中，不排除逮捕更多人的可能性。
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