西班牙警方捣毁华人洗钱集团 13人被捕

TeleMadrid消息（编译 KK） 西班牙国家警察在欧洲刑警组织的协助下，于马德里成功摧毁了一个由华人控制的跨国洗钱集团。该组织长期为犯罪团伙提供资金清洗服务，将非法所得汇往中国。行动中，警方在Morata de Tajuña、Chinchón、San Martín de la Vega和Fuenlabrada等地展开突击搜查，逮捕13名嫌疑人，并查获2.6万欧元现金、多个财产及金融资产。据调查，该犯罪集团采用金字塔式结构，由“hermanos mayores”（长兄）掌控全局，“hermanos menores”（次兄）负责监管“钱骡”，外部协作者提供后勤支持。组织成员大多为华人，并通过亲属关系与朋友网络建立内部信任，以确保资金顺利转移。

该集团最初利用航空运输，将巨额现金隐藏在托运行李中，从西班牙运往第三国。为了规避执法打击，他们随后改用夹层改装车辆，通过陆路将资金秘密运往葡萄牙。警方在Leganés查获的一辆藏匿70万欧元的汽车，进一步证实了该组织在西班牙的运作模式。警方调查发现，该犯罪集团不仅为涉及毒品交易和人口贩卖的犯罪组织洗钱，还向西班牙的企业主提供非法资金转移服务，帮助他们将未申报收入转移出欧洲。根据资金来源和客户国籍，该组织收取不同的佣金，并不断完善其洗钱手段。本次调查由马德里第三号审查法院和特别反腐败与有组织犯罪检察官办公室主导。执法人员证实，在2023年，该集团通过西班牙和葡萄牙进行的现金交易超过260万欧元。他们还在San Martín de la Vega购置房产，并非法经营大麻种植场，进一步扩大犯罪网络。

此次执法行动于本月10日展开，超过60名警员对多个涉案地点进行同步突袭，最终成功逮捕13名嫌疑人，其中包括该组织在西班牙的头目。同时，警方查封了一处大麻种植场，查获578株大麻植株，总重近100公斤。行动中，警方缴获2.6万欧元现金、16部手机、大量用于隐藏资金的物流设备，并冻结了五处房产（价值逾77.5万欧元）、三辆汽车及多个银行账户。目前，所有被捕人员已被移交司法机关，面临组织犯罪、走私、洗钱等多项指控。