Cádiz华人被捕 涉案1万枚2欧元假币，西班牙破获华人主导国际洗钱网络 数百“钱骡”转移现金

LaSexta消息（编译 KK） 西班牙国家警察在Cádiz省Chiclana de la Frontera逮捕了一名华人流动商贩，该男子因从中国进口高质量的2欧元假币而被调查。调查发现，他以“装饰品”或“家居摆件”等名义接收包裹，以规避海关检查，避免引起怀疑。该嫌疑人在集市上从事流动销售，并利用找零的方式轻松将假币投入流通。国家警察与西班牙税务局海关监察部门联合行动，在搜查过程中查获了10,000枚假币。  

调查始于1月21日，当时Cádiz省海关监察部门发现一件来自中国的可疑包裹，收件人为Chiclana de la Frontera的一名居民。检查后发现包裹内含小袋装的2欧元硬币，检测确认是假币，且造假精良。随后，调查人员发现该名收件人还计划在同一地址接收另外三个类似包裹，因此当局立即对其实施扣押并采取行动。

据Diariolibre消息，西班牙国家警察经济与金融犯罪中央调查组（UDEF）破获由华人主导的国际洗钱网络，该组织在多米尼加共和国（RD）有深厚联系，并利用数百名“钱骡”向全球多个国家转移巨额现金。据《El País》报道，该组织规模庞大，被形容为“跨国洗钱企业”，专门为其他犯罪集团提供非法资金清洗服务。调查显示，该网络曾包下一整架航班，将260名“钱骡”送往多米尼加，他们的行李中藏有大量现金。该组织的运作模式高度隐秘，主要依靠华人“钱骡”携带现金频繁出境，并在土耳其、匈牙利、荷兰和卡塔尔等地设有据点。  

经过近三年调查，西班牙警方锁定200多名涉案人员，并在2023年查获260万欧元现金。今年2月，警方展开最终行动，逮捕13名核心成员并将其送入监狱。该集团的头目曾多次前往多米尼加共和国，并在返回西班牙后因居留许可到期被捕。