科尔多瓦反洗钱行动后续关键词：华人百元店、“脏”黄金、又逮捕一人

ABC消息（编译 阿彩）本周三凌晨起，在国民警卫队UCO领导下，以科尔多瓦为中心，在西班牙几个省同时展开大规模反洗钱行动，逮捕了17人——周三16人，周四（昨天）上午1人，还有三人正在接受调查。这项行动之前已经由科尔多瓦调查法院的调查了一年多，在科尔多瓦、马德里Pozuelo de Alarcón、萨拉曼卡和塞维利亚同时进行。

行动目标是瓦解一个主要来自亚洲商人的犯罪集团，这些商人通过购买非法来源的“肮脏”黄金来洗钱，华人百元店老板、Parque Joyero工业园区的商人牵涉其中。

通过这种方式，华人百元店老板们将洗白后的大量资金转回原籍国或再次投资，其中也可能有贩毒的利润。

被UCO逮捕的两人——一名也接受了调查的公司老板——在通过国民警卫队办公室并获得法律援助后被保释。三人正在接受调查，均涉嫌与洗钱有关的罪行、属于犯罪团伙。