2025年07月01日 03:57 来源：
Interior Gob、La Vanguardia等综合消息（编译 阿彩） 欧洲刑警组织（EUROPOL）与西班牙国家警察、税务局及希腊、法国和保加利亚的警察联合行动，破获一起覆盖多国的重大税务欺诈案，欺诈金额超过7亿欧元。其中在西班牙的诈骗金额达5600万欧元，进行了10次入室搜查，逮捕6人，5人未受逮但接受调查，查获47.5万欧元现金和49万欧元加密证券。
警方调查源于阿尔梅里亚一家公司于2023年提出的投诉，该公司收到税务局（AEAT）通知称其涉嫌增值税配额欺诈，意识到其商业身份被冒用。大约100家、分散在各地的西班牙公司已被确定为被冒用税务身份的受害者。
这个犯罪网络主要从中国进口商品（主要是纺织品），未交纳增值税。货物在希腊海关清关，被运往意大利，然后从那里运往西班牙等各个欧洲国家，难以追踪，最后再销售到西班牙各地华人百元店，尤其是塞维利亚PICA carretera amarilla和Fuenlabrada市Cobo Calleja。
这起重大案件代号为“Calypso”，涵盖14个国家：保加利亚、中国、捷克、丹麦、法国、德国、希腊、匈牙利、意大利、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚和西班牙。
价值约580万欧元（其中475万欧元在希腊，其余在法国和西班牙）、不同币种现金被没收，包括港元、欧元、数字钱包和加密货币。除了在比雷埃夫斯港进行检查和验证的480个集装箱外，还查获了7133辆电动自行车和3696辆电动滑板车。
犯罪集团制作虚假发票和运输文件隐藏货物的真实目的地，招募一个庞大的空壳公司网络，用于虚假销售和交付，隐藏整个欺诈链。该犯罪组织处理了大量现金交付货款，有一家运输物流公司，利用卡车转运现金。最后将犯罪所得通过各种洗钱技术转移到中国。
在西班牙不同城市进行了10 次入室搜查——马德里（5）、巴达霍斯（1）、巴达洛纳（1）、埃尔切（1）、马尼塞斯（1）、塞维利亚（1）， 6人被捕：巴达霍斯（4）、塞维利亚（1）和马德里（1），还有5名未被捕的被调查者。
行动中冻结、扣押了众多金融产品、房地产与车辆，查获47.5万欧元现金、49万欧元加密证券，还没收了11处房产、27辆汽车和奢侈品（包、手表和珠宝）。
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